Это полезно: |
05.04.2019 / Происшествия
В Одессе ликвидировали "конверт" с ежемесячным оборотом в 20 миллионовФото: СБУ Об этом сообщили сегодня в управлении СБУ в Одесской области. Оперативники спецслужбы установили, что несколько одесситов организовали криминальную схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для перевода в наличные средств предприятий региона. Также фигуранты незаконно выводили деньги за границу, помогали "клиентам" уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит. Средства через оффшорные компании переводились, в частности, на счета предприятий страны-агрессора – РФ. В ходе обысков в офисе конвертационного центра изъяты печати фиктивных компаний, компьютерную технику, флеш-накопители с системой "клиент – банк", а также значительный объем финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих незаконную деятельность. Кроме того, обнаружена валюта – в гривневом эквиваленте сумма составляет почти 2 млн. грн. Открыто уголовное производство. В его рамках продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности причастных к криминальной схеме. В курсе.
07.03.2022 / Происшествия
"Мінус один ворожий корабель", – спікер штабу Одеської ОВА
04.03.2022 / Происшествия
Радіаційний фон на территорії Одеської області – в нормі
04.03.2022 / Происшествия
СБУ: окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ
04.03.2022 / Происшествия
Секретар РНБО: окупанти використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних груп
04.03.2022 / Происшествия
СБУ викриває ворожих агентів і диверсантів
03.03.2022 / Происшествия
Російські окупанти потопили цивільне судно поблизу Одеси. Екіпаж врятовано
03.03.2022 / Происшествия
У напрямку Одеси рухається десантний загін Чорноморського флоту Росії
02.03.2022 / Происшествия
Путін розраховував захопити Україну за три дні, – Міноборони
02.03.2022 / Происшествия
Украина решила отдавать пленных российских солдат матерям, если те за ними приедут
01.03.2022 / Происшествия
Українців попереджають про масштабну інформаційно-психологічну операцію окупантів
01.03.2022 / Происшествия
Прокурори Одещини фіксують військові злочини російських агресорів
01.03.2022 / Происшествия
Обстріл в Дачному під Одесою: один загиблий, двоє – поранені, – ДСНС
01.03.2022 / Происшествия
В Одесі – відбій повітряної тривоги
01.03.2022 / Происшествия
Увага! В Одесі - повітряна тривога
01.03.2022 / Происшествия
Ракетний удар по Харкову. Президент України: "Росія – держава-терорист" (відео)
01.03.2022 / Происшествия
Генеральний штаб ЗСУ: оперативна інформація
01.03.2022 / Происшествия
Один загиблий, один поранений: наслідки ракетного удару по Ізмаїлу
28.02.2022 / Происшествия
Одеські комунальники монтують "їжаки"
28.02.2022 / Происшествия
Одеситів попросили відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги
26.02.2022 / Происшествия
"Дружній вогонь": біля Одеси знищено ворожий літак
|
Все новости: |